Владимир Носов
Официальная биография
Должность: Основатель и руководитель биржи Whitebit
Сферы интересов: ІТ-технологии, блокчейн, криптобиржи
Без высшего образования
В чем засветилась криптобиржа Whitebit?
Высший антикоррупционный суд начал досудебное расследование по делу №991/1587/23 против биржи Whitebit. При наличии информации об отношениях биржи с государством-агрессором данное постановление суда является крайне резонансным в Украине.
Здесь собраны все заявления о криптовалютной платформе Whitebit в одном материале, чтобы выяснить, являются ли они криптовалютным разводом для украинцев. И как будут выглядеть и развиваться рынки криптовалюты на фоне таких новостей.
Начало шторма
Первая опасность появилась, когда пользователи биржи Whitebit начали говорить правду в отзывах на открытых агрегаторах, собирающих оценки компаний.
Обвинения в адрес биржи касались заморозки активов, а также невозможности вывести средства с личных счетов. Количество таких сообщений увеличивалось с каждым днем.
Пример отзыва: «Поддержка начинает рассказывать различные небылицы, типа средства застряли в блокчейне и прочее, как оказалось средства перечисляются на их кошелек и не возвращаются, в общем компания занимается откровенным грабежом, не рекомендую пользоваться той компанией, могут тупо забрать средства безвозвратно».
Согласно исследованиям журналистов с помощью специальных ресурсов выяснилось, что негативные отзывы на сайтах действительно были. Но если зайти в некоторые из агрегаторов сейчас и прочитать их невозможно. А это значит, что биржа или ее аффилированные с ней лица, попросту удаляли отзывы с платформ.
Когда недовольство достигло критической точки, общественные организации проявили интерес к бирже. С помощью их сотрудников было проведено тщательное расследование: имена теневых руководителей проекта, факты отмывания денег и отсутствие лицензии на ведение деятельности.
При чем здесь Владимир Носов?
Официально основателем и руководителем биржи числится 33-летний Владимир Носов.
Однако, по информации ОО «НОН-СТОП», которая занимается расследованиями незаконной деятельности депутатов, 60% активов принадлежит вовсе не людям из мира криптовалют, а семье украинского депутата Дмитрия Шенцева. Как утверждается в заявлении общественной организации, управляет делами биржи сын Дмитрия — Никита
Ранее он был депутатом Харьковского областного совета, но в феврале сложил полномочия. На данный момент является представителем запрещенной на территории России партии «ОПЗЖ». По указу Президента его лишили украинского гражданства в 2023 году. А вот с паспортом он не расстался: активисты утверждают, что у Никиты есть российское гражданство.
До сентября 2022 года его отец Дмитрий являлся народным депутатом Верховной Рады Украины. Сначала в качестве депутата от «Партии регионов» выступал “Оппозиционный блок”, а затем уже в качестве оппозиционера – “Партия регионов”. Он также известен тем, что среди 36 депутатов ВР в 2018 году голосовал против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. В 2022 году не явился ни на одно заседание Верховной Рады.
Согласно ОО «НОН-СТОП»,из того что изложено в расследовании Никиту называют одним из ключевых спонсоров биржи Whitebit. Информацию о схеме отмывания денег можно найти в статье журналистов.
Реальные источники дохода криптобиржи Whitebit
Бизнес-империя выросла на освоении бюджетных средств, приватизации лесных угодий, строительстве, торговле топливом, спиртом, табачной продукцией, контрабанде и даже спорте. Например, Дмитрий Шенцев удостоен звания первого вице-президента федерации бокса Украины.
Собранные деньги, как утверждают эксперты из организации, экс-депутаты выводят в россию и Европу через биржу Whitebit. На «легализованные» средства молодой Никита Шенцев, например, успел приобрести себе парк элитных авто на 1 миллион долларов, о чём сообщал в своих социальных сетях. Кроме машин, учредители биржи активно приобретали и недвижимость в Лондоне.
Таким образом Whitebit выступает фирмой-прокладкой, через которую экс-депутаты, покинувшие Украину, продолжают выводить деньги.
Схема простая, но эффективная: приобрести криптовалюту за наличку на Whitebit, полученную от незаконной деятельности, можно очень быстро и без каких-либо справок и подтверждения доходов. Вывод же производится на европейские или другие подставные счета и по сути, выглядит как доход от инвестирования. А значит, эти деньги уже считаются легальными и конкретное происхождение средств никого не интересует, да и установить подобный факт уже не представляется возможным.
Пиар и статистика: реальная правда про Whitebit
В крипто-бирже постоянно вкладываются огромные средства в маркетинг. Руководитель Владимира Носова Владимир Носов раздает интервью Forbes и другим популярным изданиям, в которых говорит о миллиардном обороте компании. Он постоянно знакомит зрителей с биржей криптовалюты на YouTube-канале для обсуждения новостей криптоактивов или продвигает Whitebit, вся правда об которой отличается от рекламы рекламного изображения.
Он сейчас на своем канале 85 000 подписчиков, а видео набрало около 300-400 тысяч просмотров в среднем. Это говорит о мощном маркетинговом воздействии и использовании финансовых ресурсов для распространения контента или рекламы. Самыми популярными видеороликами являются те, которые имеют в своем арсенале более миллиона просмотров.
Реклама привлекает известных представителей СМИ Украины, которые могут быть не в курсе того факта, что скрывается за красивой обёрткой, которую Владимир Носов активно «продает» миллионам.
По данным ОО «НОН-СТОП», если бы компания действительно была прибыльной и могла бы обеспечить реализацию собственной стратегии, что не затрагивало бы интересы пользователей, возможно, никто и не поднял бы шум. Однако кроме использования биржи в качестве транзитного пункта для вывода средств, в том числе в россию, Whitebit позволяет себе распоряжаться активами клиентов на своё усмотрение. Токеномика проекта и вовсе поражает экспертов.
Их оценка: компания удерживает 95% акций в своей собственности, что позволяет искусственно регулировать стоимость актива и может создать риск обвала на бирже при одном только решении главного бенефициара.
Юридически Whitebit представляет из себя группу компаний — зарегистрированных как в Украине, так и за пределами страны. На территории Украины это ТОВ «Смарт 2019», ТОВ «ЭТОМИК ГАНС РЕКОРДС», ТОВ «ВАЙТ ДИДЖИТАЛ», ТОВ «ДИДЖИТАЛ СТРАТЕДЖИС» и ряд юридических лиц, а также ФОПов. За границей же биржа соткана из Эстонской WHITEBIT Financial company OU, британской Whitebit Solutions LLP и одноименным юридическим лицом на Сейшельских островах. Однако ни одна из перечисленных компаний не обладает лицензией, которая позволяла бы работать ей в качестве биржи и управлять цифровыми активами пользователей.
Все это несет угрозу для людей, которые и так часто сталкиваются с обманом и не могут пользоваться своими средствами на бирже.
За правовой оценкой деятельности биржи ОО «НОН-СТОП» уже обратились в ряд государственных служб и министерств: Службу безопасности Украины, Бюро экономических расследований, Офис Генерального прокурора, Министерство финансов и другие инстанции.
Ми получаем по итогу уклонение от уплаты налогов и манипуляция пользователямами бирж, которые могут в один день потерять свои деньги при попадании на кошельки Whitebit.
Харьковская лесная мафия: военный союз ОПЗЖ и Слуг Народа
Что ждет криптобиржу Whitebit в будущем?
Активисты общественного объединения опубликовали множество сообщений в социальных сетях, подготовила расследование и просит компетентные органы расследовать факт того, что пророссийские экс-депутаты из России продолжают использовать биржу Whitebit для вывода незаконно полученных средств.
Члены ОО «НОН-СТОП» предложили установить полный список лиц, которые имеют отношение к инвестированию в активы биржи, а также проверить основных бенефициаров.
В случае подтверждения не только факта отмывания денег, но и использования средств украинцев для реальных владельцев биржи Whitebit может ожидать запрет на деятельность. В подобных ситуациях пользователь должен получить свои деньги обратно.
Кроме того, мы будем внимательно следить за ходом расследования и постановлением Высшего антикоррупционного суда Украины.
Когда все подозрения будут подтверждены, биржу признают организацией с аффилированными государствами-агрессорами и деятельность российских экс-чиновников будет признана незаконной.
Мы просим наших читателей внимательно изучить проекты, связанные с любыми деньгами, прежде чем отдавать свои средства. В этом случае, как правило, есть риск потерять все.
Чугуев, Мерефа, схема ОТГ разворовывание бюджета, леса! Ситов, Минаева, Шенцев! Харьковская лесная мафия.